وسائل الإعلام

الأخبار والمقالات

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية


27 أبريل 2017

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم الخميس بتاريخ 16/7/1438هـ الموافق 13/4/2017م في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026م .
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.
3.الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.
5.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 17/10/2016م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2016م على المساهمين بواقع (0.75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47.250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 3/11/2016م
6.الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
7.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( كي بي ام جي - الفوزان و شركاه) المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.
8.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
9.الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.
10.الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.
11.الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
12.الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.
13.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
تحميل النتائج

أحدث الأخبار

مجموعة شاكر تحتفي بالأيتام بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" خلال شهر رمضان المبارك

المزيد »
مجموعة شاكر أول شركة في السعودية تُعتمد كُلياً من المركز السعودي لكفاءة الطاقة

المزيد »
مجموعة شاكر تحتفي بالأيتام بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

المزيد »