اعلان شركة الحسن غازي إبراهم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثاني) عبر وسائل التقنية الحديثة

 توضيح  بند
 يسر شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر ان تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية(الاجتماع الثاني) عبر وسائل التقنية الحديثة، والذي عقد في تمام الساعة 9:30 مساءً من يوم الأثنين 12/10/1442هـ الموافق 24/05/2021م، وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.  مقدمة
 تم عقد الجمعية العامة الغير عادية عبر وسائل التقنية الحديثة  مدينة ومكان انعقاد الجمعية
 /10/1442هـ الموافق 24/05/2021م.  تاريخ انعقاد الجمعية
 21:30  وقت انعقاد الجمعية
 37.60%  نسبة الحضور :
 حضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- السيد/ عبدالاله عبدالله أبونيان (رئيس مجلس الإدارة).
2- السيد/ مصعب بن سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3-السيد/ فارس ابراهيم الحميد. 4-السيد/ عيد فالح الشامري. 5-المهندس/ عزام سعود المديهيم. 6-السيد/ مساعد عبدالله القاسم. وقد اعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة: 1-السيد/عبدالرؤوف وليد البيطار.
 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع
 حضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- السيد/تركي بن عبدالمحسن اللحيد (رئيس لجنة المراجعة). 2- السيد/فارس بن ابراهيم الراشد(رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).  أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونهم من أعضائها
 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في31/12/2020م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2020م
3-الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31/12/2020م
4-الموافقة على تعيين السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز PWC) )كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابة
5-الموافقة على صرف مبلغ 1,654,339 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2020م
7-الموافقة على تعديل مادة (17) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة.
8-الموافقة على تعديل مادة(22) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.
9-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عزام سعود المديهيم عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 اكتوبر 2020م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق السيد/ فرانسيسكو ماريا عضو مستقل.
10-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / مساعد عبدالله القاسم عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 اكتوبر 2020م لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق السيد/ إنريكي مارتينيز عضو مستقل.
 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
Scroll to Top