تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (إعلان تذكيري)

يسر مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والتي ستعقد ـ بإذن الله ـ في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأربعاء 9/5/1432هـ الموافق 13/4/2011م في مقر الشركة بالرياض ، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : ـ

1- الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م .

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2010م .

3- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2010م و من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي 105 مليون ريال بواقع (3) ريال للسهم الواحد و بنسبة 30% من رأسمال الشركة .

4- الموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2010م إلى حساب الأرباح المبقاة.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م .

6- الموافـقة على اخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .

7- الموافقة على إنتخاب عضو في مجلس إدارة الشركة في المركز الشاغر.

8- الموافقة على بيع العقار رقم (7) الواقع في مدينة التطوير الصناعية و مساحته (25,096 متر مربع) طريق الخرج، للشركة التابعة ال جي شاكر المحدودة ، حيث أن تحديد سعر بيع المتر المربع للعقار يكون حسب السعر السائد في منطقة العقار والذي سيتم تحديده من قبل مكتب للتثمين العقاري وسعر الإنشاءات القائمة على العقار يكون وفق القيمة الدفترية في الشركة كما في 31/12/2010م.

9- الموافقة على الأعمال التي تمت بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة “الإلكترونيات والمعدات المتطورة” والتي يملك احد أعضاء مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر حصة غير مسيطرة فيها. (تتمة)

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتقل إلى أعلى